Affaires internationales · Délinquance économique
Mis en cause par le Parquet européen en Espagne
Depuis le 1er juin 2021, le Parquet européen (EPPO) enquête sur les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE et les poursuit dans les pays participants, dont l'Espagne. Ses affaires concernent souvent des fraudes à la TVA en chaîne entre plusieurs pays, des fonds européens et du blanchiment. En Espagne, elles suivent une procédure propre, différente d'une affaire pénale ordinaire.
Saúl Rosell Manglano · Avocat pénaliste · Madrid · ICAM 83.198
L'essentiel
10 M€
En fraude transfrontalière à la TVA, l'EPPO intervient quand au moins deux pays de l'UE sont concernés et que le préjudice total atteint au moins 10 millions d'euros.
10 000 €
Pour les autres infractions contre le budget de l'UE, comme les subventions ou les fonds européens, le seuil est en général de 10 000 euros.
Procureur
En Espagne, l'enquête est dirigée par un procureur européen délégué, et non par un juge d'instruction.
Ce sur quoi enquête l'EPPO
Les fraudes au budget de l'UE : subventions et fonds européens obtenus ou utilisés irrégulièrement, droits de douane et fraudes graves à la TVA entre pays, comme les carrousels entre sociétés de plusieurs États. Il couvre aussi la corruption et le blanchiment liés à ces infractions, et la participation à une organisation criminelle qui s'y consacre.
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La loi espagnole punit aussi le blanchiment en Espagne d'argent provenant d'infractions commises à l'étranger : une affaire peut donc combiner des faits dans plusieurs pays même sans l'EPPO.
La procédure en Espagne
En Espagne, selon la loi organique 9/2021, l'enquête est dirigée par un procureur européen délégué. Un juge des garanties statue sur les mesures qui touchent aux droits fondamentaux, comme les perquisitions, les écoutes ou la détention provisoire, et sur certains recours contre les décisions du procureur. Le procès se tient devant les juridictions pénales espagnoles ordinaires.
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Cela change la défense : les délais, les décisions contestables et devant qui, et la manière de demander des preuves ne sont pas les mêmes que dans une affaire ordinaire. Il est important de les connaître dès la première convocation.
Plusieurs pays à la fois
L'EPPO fonctionne comme un parquet unique dans les pays participants, et les preuves dans un autre pays participant sont obtenues par un procureur européen délégué de ce pays, plutôt que par les demandes habituelles entre États. Pour la défense, cela signifie regarder l'affaire dans son ensemble, pas seulement sa partie espagnole, et se coordonner avec des avocats dans les autres pays si nécessaire.
Comment nous allons nous comprendre
Je travaille en espagnol. Avec mes clients étrangers, j'utilise des outils de traduction pour lire et répondre aux messages, et cela fonctionne bien. Au commissariat et au tribunal, la loi vous garantit un interprète gratuit, et je veille à ce que ce droit soit respecté. Si vous m'écrivez en français, je vous répondrai.
Questions fréquentes
J'ai reçu une convocation du procureur européen délégué. Que dois-je faire ?
Ne vous y rendez pas sans avocat, et n'envoyez pas de documents avant de savoir ce qu'on vous demande et à quel titre. Lisez attentivement la convocation : être témoin ou suspect change vos droits.
Ma société a acheté des marchandises à un fournisseur aujourd'hui accusé de fraude à la TVA. Suis-je exposé ?
L'enquête peut examiner votre société pour savoir si elle connaissait ou aurait dû connaître la fraude. La documentation des opérations, les vérifications faites sur le fournisseur et le flux réel des marchandises sont la clé de la défense.
C'est urgent ?
Appelez-moi au 688 884 488. Je réponds moi-même, à toute heure.
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