Me archivaron la denuncia por estafa con criptomonedas porque "el dinero no se puede rastrear": así conseguimos reabrirla aportando las cuentas exactas de Binance
La Guardia Civil dijo que el rastro del dinero se perdía. El denunciante aportó los datos concretos de trazabilidad y la Audiencia de Navarra revocó el archivo. Esta es la estrategia que siguió su abogado y que puede seguir cualquier víctima de una estafa cuyo caso haya sido sobreseído por "falta de indicios".
Ficha de la resolución
Resolución: AAP NA 857/2026
Fecha: 24 de junio de 2026
Órgano: AP Navarra, Sección 1ª — Pamplona
Delito: Estafa + apropiación indebida
Recurso: Interpuesto por el denunciante
Resultado: Sobreseimiento revocado — investigación continúa
El perjudicado transfirió fondos que terminaron convertidos en criptomonedas. El juzgado de instancia archivó la causa porque no se veía rastro del dinero. Pero el denunciante, a través de su abogado, había señalado cuentas concretas en exchanges identificados: Binance y Kukoin. La Audiencia de Navarra consideró que ese archivo fue precipitado.
Por qué te archivan la denuncia de estafa: el motivo más frecuente
Cuando denuncias una estafa por transferencia, Bizum o compra de criptomonedas, la instrucción policial habitual se limita a solicitar información genérica a la entidad bancaria. Si el dinero salió de España o se convirtió en criptoactivos, es frecuente que el atestado concluya que "no es posible seguir el rastro del dinero" — y el juzgado archiva por sobreseimiento provisional (art. 641 LECrim).
Ese archivo no es definitivo. Es la clave que la mayoría de perjudicados desconoce.
Lo que dice la Audiencia de Navarra sobre este caso
AP Navarra — AAP NA 857/2026, FJ 2
"Estas manifestaciones, unidas al hecho de que también pudieran realizarse aclaraciones por la parte a la información solicitada por la policía instructora, hace considerar precipitado el sobreseimiento sin haber dado traslado de la información facilitada a la policía instructora."
"Procede estimar el recurso interpuesto a los efectos de continuar con la investigación de los hechos objeto de denuncia." (FJ 2)
La clave no fue solo denunciar de nuevo: fue aportar datos objetivos y verificables que la Guardia Civil no había recibido o no había incorporado a su informe — las cuentas concretas de los exchanges donde el dinero acabó.
La doctrina del Tribunal Supremo sobre reapertura del sobreseimiento provisional
El sobreseimiento provisional, a diferencia del sobreseimiento libre, no produce cosa juzgada. El Tribunal Supremo lo ha explicado en numerosas resoluciones, entre ellas la reciente STS 41/2026:
Tribunal Supremo — doctrina reiterada (STS 189/2012, STS 75/2014, STS 41/2026)
"La reapertura del procedimiento una vez firme el auto de sobreseimiento provisional depende de que se aporten nuevos elementos de prueba no obrantes en la causa."
La STS 41/2026 va más allá y aclara que esos "nuevos elementos" no tienen que ser necesariamente pruebas descubiertas después del archivo: también valen los avances técnicos, herramientas de investigación antes no disponibles, o la superación de obstáculos materiales previos — como identificar exactamente en qué exchange y cuenta acabó el dinero, algo que la instrucción inicial no había explorado a fondo.
Tribunal Constitucional — STC 40/1988 (doctrina de base)
"Nada impone a los órganos del Estado la obligación de sostener una acusación que conduzca necesariamente a una absolución por falta de pruebas y nada debe impedir una eventual y posible reapertura de las investigaciones sumariales si llegan a producirse nuevas pruebas demostrativas de la existencia del delito imputado."
Los tres pasos para conseguir la reapertura en estafas con criptomonedas
Reconstruir el flujo del dinero desde tu extracto bancario. Identifica el IBAN o número de cuenta de destino inicial de la transferencia, aunque la policía diga que se perdió el rastro después.
Identificar el exchange o plataforma exacta. Si el dinero se convirtió en criptomonedas, muchas veces el propio nombre del beneficiario en el extracto (Binance, Kukoin, Coinbase, Bit2Me) ya está en tus movimientos bancarios. Aporta esa información expresamente por escrito.
Recurrir el sobreseimiento señalando expresamente esos datos. El recurso no debe limitarse a discrepar del archivo — debe aportar el dato concreto que la instrucción policial no exploró y solicitar que se oficie directamente al exchange identificado.
Por qué personarte como acusación particular marca la diferencia
Si no te personas como acusación particular, dependes enteramente de que el Ministerio Fiscal recurra el archivo — y en la práctica, el Fiscal no siempre lo hace en casos de estafas de cuantía media. Al personarte con tu propio abogado:
Tienes legitimación propia para recurrir cualquier resolución que archive o limite la instrucción, sin depender del Fiscal.
Puedes proponer diligencias de investigación específicas dirigidas a los exchanges o entidades concretas.
Tienes acceso directo al expediente para verificar qué gestiones se han hecho realmente y cuáles no.
Puedes reclamar responsabilidad civil por el importe total defraudado, no solo la parte que decida perseguir el Fiscal.
¿Te han archivado una denuncia por estafa alegando que el dinero "no se puede rastrear"?
En la mayoría de los casos, sí se puede. Analizamos tus movimientos bancarios, identificamos el destino exacto del dinero y preparamos el recurso de reapertura con los datos que la instrucción policial no exploró. Actuamos en toda España como acusación particular.
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No aceptes el primer archivo sin analizarlo con detalle
Un porcentaje muy alto de sobreseimientos provisionales en estafas digitales son recurribles con éxito si se aportan datos concretos que la instrucción policial genérica no exploró. Antes de asumir que "el caso está cerrado", conviene una revisión técnica del expediente.
Prepara la documentación antes de presentar el recurso
El recurso debe ir acompañado de la documentación bancaria completa y de la identificación precisa de exchanges, cuentas o intermediarios. Un recurso que solo dice "no estoy de acuerdo" tiene muchas menos posibilidades que uno que aporta el dato objetivo concreto que falta en el atestado.
Conclusión
El sobreseimiento provisional no es el final del camino. La doctrina del Tribunal Supremo (STS 189/2012, STS 75/2014, STS 41/2026) y del Tribunal Constitucional (STC 40/1988) respalda la reapertura cuando se aportan elementos objetivos que la instrucción inicial no exploró — incluida la trazabilidad concreta del dinero en estafas con criptomonedas. Personarte como acusación particular con un abogado que analice el expediente y presente un recurso técnico y documentado es, en muchos casos, la diferencia entre el archivo definitivo y la continuación del procedimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Puedo reabrir una denuncia de estafa que ya está archivada?
Sí, si el archivo fue por sobreseimiento provisional (no libre) y aportas nuevos elementos de prueba o datos que no constaban en la causa. El plazo límite es la prescripción del delito, que para la estafa básica es de 5 años.
¿Es necesario personarme como acusación particular para recurrir el archivo?
Es muy recomendable. Aunque el Fiscal también puede recurrir, personarte te da legitimación propia, acceso directo al expediente y control sobre la estrategia de investigación, sin depender de que el Fiscal decida actuar.
¿Cuánto cuesta personarse como acusación particular?
Depende de la complejidad del caso. En estafas con trazabilidad de criptomonedas, la inversión inicial en análisis del expediente y preparación del recurso suele ser proporcionada al importe defraudado y a las posibilidades reales de recuperación.
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Saúl Rosell Manglano
Abogado Penalista – ICAM 83.198
Saúl Rosell Abogados