Abogado penalista
Blanqueo de Capitales
en Madrid
Defensa en delitos de blanqueo de capitales y delincuencia económica
El blanqueo de capitales (Art. 301 CP) sanciona la adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva. Es un delito autónomo que puede concurrir con el delito previo (autoblanqueo) y tiene graves consecuencias para empresas y particulares.
Penas previstas en el Código Penal
6 meses a 6 años de prisión y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. Agravado si se realiza mediante organización o con grave daño a la economía.
¿Dudas sobre tu caso de blanqueo de capitales? El asistente IA responde gratis.
Preguntar gratis →Elementos del tipo
Bienes de origen delictivo
El objeto del blanqueo debe proceder de una actividad delictiva, aunque no sea necesario que el delito previo esté probado o juzgado.
Actos de blanqueo
Adquisición, posesión, utilización, conversión, transmisión o cualquier acto para ocultar el origen ilícito.
Conocimiento del origen ilícito
El dolo puede ser directo o eventual: basta con que el sujeto haya conocido o podido conocer el origen ilícito.
Estrategias de defensa
Negar el conocimiento del origen
Acreditar que el acusado desconocía el origen ilícito de los fondos actuando de buena fe.
Cuestionar el delito previo
Si no se puede acreditar la actividad delictiva de la que proceden los bienes, el tipo queda incompleto.
Pericial económico-financiera
Analizar los flujos de fondos para acreditar el origen lícito de los mismos.
Preguntas frecuentes
Las dudas más habituales sobre blanqueo de capitales en Madrid.
Sí. El blanqueo es un delito autónomo. Basta con participar en la ocultación del dinero, aunque no se haya intervenido en el delito que lo generó.
¿Tu caso no encaja aquí?
El asistente IA responde en menos de 1 minuto, gratis y anónimo.
Contacto
¿Te acusan de blanqueo de capitales?
Analizo tu caso personalmente. Estrategia clara desde el primer día.
Saúl Rosell Manglano · ICAM 83.198 · Madrid
Delitos relacionados